جذب سوق العملات الرقمية اليوم، انتباه العديد من المجتمعات بنموها الفريد. حقق الكثير من الناس أرباحًا جيدة من خلال الاستثمار في هذا السوق. وليس هناك عدد قليل من الأشخاص الذين عانوا من خسائر كبيرة من هذا السوق. من أهم الأشياء التي جذبت انتباه الكثير من الناس هو الاستثمار في الشركات أو المواقع التي تقدم أرباحًا عالية لمستخدميها. هذه الشركات هي في الغالب عمليات احتيال بونزي أو مخطط بونزي Ponzi الاحتيالي.
هناك العديد من المواقع والمنصات الخاصة بالاستثمار في سوق العملات الرقمية. والقليل منها موثوق بهم وليست بونزي. من الصعب جدًا التمييز بين مواقع الاستثمار الصالحة والاحتيال في البداية. ولكن إذا قرأت هذه المقالة حتى النهاية، فستتمكن بسهولة من التمييز بين مواقع الاستثمار الموثوقة وبين المواقع المحتالة أو Ponzi.
ما هو مخطط بونزي؟
يُعرف Ponzi أيضا بمصطلحات مثل مخطط بونزي الاحتيالي أو موقع بونزي الإلكتروني أو احتيال بونزي. مخطط بونزي هو في الواقع نوع من الاحتيال الاستثماري. بهذه الطريقة، تدعي سلسلة من الأشخاص المجهولين في شكل شركة على موقع ما، أنك إذا قدمت رأسمالك لتلك الشركة، فسوف يدفعون أرباحًا عالية.
مخططات بونزي الاحتيالية قصيرة العمر …
وهناك دائمًا من استثمر في هذه الشركات وحقق أرباحًا جيدة لأكثر من عام!
لكن لماذا تقوم هذه الشركات بالاحتيال؟
هذه الشركات تشبه نوعًا ما الشركات الهرمية. وعندما يجد الشخص مجموعة فرعية لنفسه بعد التسجيل والاستثمار ويقدم المزيد من الأشخاص، فإنه سيحصل على أرباح متعددة. لكن المشكلة هنا هي عندما يصل عدد المستثمرين إلى مرحلة التشبع ويرى القادة أن أشخاصًا جددًا لا ينجذبون إلى الموقع، تنهار الشركة فجأة وتُغلق حسابات العملاء في الحال.
لن تستمر شركات Ponzi أكثر من عامين. وإذا انتبهت إلى مواقعك، فلن تجد معلومات كافية عن الشركة نفسها، والمديرين، والعنوان، وما إلى ذلك.
في بداية عملها، تقوم شركات Ponzi الاحتيالية بدفع أرباح جميع العملاء بالكامل وفي الوقت المحدد، كما يمكن للعملاء الوصول إلى حساباتهم. ويمكنهم بسهولة سحب رصيد الحساب الخاص بهم.
عندما يواجه الشخص هذه الحالات وبعد بضعة أشهر يرى أن رأس ماله قد تضاعف ويمكنه القيام بعملية السحب بسهولة، مما يجعله أن يعرّف الشركة المرغوبة على أصدقائه ومعارفه. فيستثمر الأصدقاء أيضا عندما يرون أن رأس مال الشخص قد تضاعف ويمكنه السحب بسهولة.
وتستمر هذه السلسلة. الأشخاص الذين سجلوا في وقت مبكر من تأسيس الشركة وحصدوا أرباحهم، في كثير من الحالات يحققون أرباحًا كبيرة. لكن الأشخاص الذين يقعون في نهاية السلسلة أو الأشخاص الجشعين الذين لم يسحبوا أرباحهم الشهرية على أمل الفائدة المركبة ويزيدون رؤوس أموالهم الخاصة، سيرون فجأة انهيار الموقع وتصفية حساباتهم.
نظرًا لأن عمليات الإيداع والسحب تتم بعملة رقمية ولا يتوفر عنوان دقيق للشركة للخاسرين، فإن رأس المال الخاص بك عمليًا قد ضاع تمامًا. اليوم، تتزايد شركات بونزي يومًا بعد يوم. من الأفضل أن تزيد من وعيك في هذا المجال.
من هو بونزي؟
مخطط بونزي الاحتيالي، الذي سمي على اسم تشارلز بونزي، هو محتال يتظاهر بأنه رجل أعمال. مصطلح Ponzi مشتق من اسم هذا الشخص، ويعرف هذا الشخص بأنه أحد أكبر المحتالين في التاريخ. اشترى كوبونات خصم مكتب البريد وبتشجيع العملاء على شراء هذه الكوبونات واستثمارها، وعدهم بربح 50٪ في 45 يومًا. وقد دفع الفائدة في موعدها.
مع فارق أن أرباح العملاء القدامى كانت تُدفع بأموال ورؤوس أموال عملاء جدد. قام بالاحتيال لعدة سنوات بنفس الطريقة وبنفس الخطة المشتقة من اسمه. لذلك في غضون عام واحد، جمع 20 مليون دولار من مخطط بونزي Ponzi الخاص به. بعد هذا الشخص، يقوم العديد من الأشخاص والشركات بالاحتيال بنفس الطريقة في بلدان مختلفة.
مكيدة بونزي الرقمية
مع انتشار العملات الرقمية اليوم، أصبحت شركات Ponzi أكثر بكثير مما كانت عليه من قبل. تعبر شركات Ponzi عن أهداف مختلفة لشركتها لجذب العملاء. يزعم البعض أنهم يجرون تداولات في الفوركس برأس مال العملاء. ويدعي البعض الآخر أنهم اشتروا آلات التعدين بأموال العملاء ويقومون بتعدين العملات الرقمية.
ويدعي البعض الآخر أنهم يجرون تداول العملات الرقمية بأموال العملاء ويحققون أرباحًا. هذا بينما هم من الناحية العملية لا يفعلون شيئًا. بدلاً من ذلك، يدفعون فائدة العملاء القدامى بأموال العملاء الجدد الذين تم جذبهم.
تقوم معظم هذه الشركات بإجراء عمليات الإيداع والسحب بالعملات الرقمية. يعد إيداع ودفع مواقع Ponzi أسهل بكثير بالنسبة للمستخدمين المحظورة بلدانهم باستخدام العملات الرقمية.
الإيداع والسحب لعملاء مخطط بونزي Ponzi بالعملات الرقمية
إذا كنت معتادًا على أنواع العملات الرقمية ، فأنت تعلم أن العملات المشفرة يتم استخراجها بطريقتين:
- إثبات العمل
- إثبات الحصص
تقوم شركات بونزي بخداع العملاء بحجة تعدين العملة الرقمية بكلتا الطريقتين. بعض العملات الرقمية التي يتم استخراجها من خلال طريقة إثبات الحصص، فقط على مواقعهم، يمكن للعملاء استثمار عملاتهم وقفلها لفترة من الوقت وتعدين العملة في المقابل؛ مثل تعدين عملة ترون.
مخطط بونزي لعملة ترون (مواقع بونزي لعملة ترون)
يتم تعدين Tron من خلال إثبات الحصة ويتم باستخدام موقع Tronscan. ولا يمكن استخراج هذه العملة إلا بهذه الطريقة. الآن، تم تشكيل العديد من مواقع Ponzi مع وعد بتعدين Tron وادعاء أن العملاء سوف يقومون بتعدين كمية كبيرة من Tron عن طريق الإيداع فيها.
ونظرًا لأن هذه الشركات مخطط بونزي الاحتيالي، فإن العملاء الذين سجلوا واستثمروا في البداية يتم منحهم Tron عند الاستحقاق. وتستمر هذه الدورة، وبفضل أموال الوافدين الجدد، يتم منح ترون إضافية للعملاء القدامى. ولكن بعد فترة تبلغ حوالي عامين أو أكثر عندما تكون الشركة مشبعة ولا يتم جذب عملاء آخرين، سيتم حل الشركة كالمعتاد ومثل مواقع Ponzi الأخرى.
معظم الشركات التي تدعي تُعدّن عملة ترون وتدفع أرباحًا غير تقليدية مقابل الاستثمار فيها هي مواقع Ponzi Tron وتعتبر عمليات احتيال.
مخطط بونزي للبيتكوين والإيثيريوم
البيتكوين والإيثيريوم عملتان صالحتان في العالم. يمكن تعدين كلتا العملتين من خلال إثبات العمل وتتطلب أجهزة تعدين قوية. لا تعتبر Bitcoin و Ethereum وحدهما خدعًا أو منصتان بونزي. ولكن باستخدام نوع التعدين الخاص بهم واستخدامهم لسحب الأموال وإيداعها، يمكن أن تصبحا منصتان لمكيدة بونزي.
اليوم، هناك العديد من شركات التعدين في العالم التي تشتري بالفعل أجهزة التعدين وتعدين البيتكوين أو الإيثيريوم. تجذب هذه الشركات أيضا المستثمرين. بهذه الطريقة بدلًا من شراء جهاز تعدين واستخراج العملة الرقمية، يقوم الشخص بتقديم رأسماله للشركة، فتشتري الشركة التعدين بأموال الشخص وتقوم بالاستخراج له، ويقسم الربح بين الشركة والفرد بنسبة معينة.
في غضون ذلك، كانت شركات Ponzi رائدة أيضا!
فبهذه الطريقة، يقوم شخص أو أشخاص بإنشاء موقع وادعاء على هذا الموقع أنهم شركة تعدين ويقومون بتعدين عملة رقمية ويطلبون من المستثمرين تقديم رؤوس أموالهم لهم حتى يتمكنوا من تعدين العملة (معظم العملات المشفرة هما البيتكوين والإيثريوم) لهم.
شركات تعدين بونزي تدعي أنها تعدين العملات المشفرة!
إذا لم يكن هناك تعدين عمليًا وكان موقع بونزي احتيالي ويتم دفع أرباح الأرباح النجومية وغير العادية من أموال المرؤوسين. وبعد مرور بعض الوقت، ستعلن الشركة إفلاسها أو ستتم إزالة الموقع تمامًا.
كن حذرًا، إذا كنت تريد حقًا الاستثمار في شركات تعدين العملات الرقمية، فيجب أن يتم ذلك من خلال المواقع الموثوقة ومنصات التبادل الموثوقة. على سبيل المثال، تقدم بورصات العملات الرقمية هذه الشركات على موقع الويب الخاص بها ويمكنك الاستثمار فيها من خلال ذكر أرقام حقيقية ومعقولة من الأرباح. يزيد الربح اليومي الذي تدفعه شركات Ponzi عن 1٪.
في شركات Ponzi، إذا تم تعيين الشخص مبكرًا، فسيصل إلى رأس ماله بسرعة كبيرة.
ما-ه…
الشركات الاستثمارات الخاصة بسلسلة بونزي Ponzi scheme والشركات الهرمية
تُقدّم شركات Ponzi للعملاء بأشكال وتأثيرات مختلفة. إذا دققت في الأمر، فإن مظهر هذه المواقع يشبه إلى حد كبير أداء الشركات الهرمية. بالطبع، الشركات الهرمية فرع من التسويق الشبكي. التسويق الشبكي يعد جيدًا بطبيعته والعديد من الشركات في العالم تستخدمه لبيع منتجاتها.
لكن في الشركات الهرمية، ذات التقسيمات الفرعية، يضطر المرء إلى شراء وبيع السلع الفاخرة وعديمة الفائدة في كثير من الأحيان بأسعار غير واقعية ومرتفعة. في كثير من الحالات، لا يوجد حتى منتج!
كذلك، يتم تقديم شركات Ponzi في شكل شركات هرمية. وبهذه الطريقة، يتم تقديم الشركة إلى الشخص مثل شركة التسويق الشبكي. وتزعم الشركة أنها قامت بعمليات البيع للفرد ولا يحتاج المستثمر إلى جذب العملاء وبيع منتجات الشركة كما هو الحال في شركات الهرم. في الواقع، تقوم الشركة نفسها بعمل بيع المنتجات للفرد. ويطلب من المرء أن يستثمر في الشركة فقط ويحصل على ربحه!
تُدفع الفوائد لفترة من الوقت ويمكن حتى للفرد سحب رأس ماله بسهولة. هذا في حين أن شركة Ponzi هي عملية احتيال ويتم دفع الأرباح من أموال أشخاص جدد ولا يوجد حتى منتج متورط. وسرعان ما سينهار.
شركات مخطط بونزي الاحتيالية للعملات الرقمية
سنقدم في هذا القسم، قائمة من شركات بونزي Ponzi للعملات الرقمية التي تقدم أنشطتها بتنسيقات مختلفة. وبحسب تجارب الأشخاص الذين استخدموا هذه المواقع، فإن معظم هؤلاء الأشخاص هم محتالون وأصحاب مواقع من باكستان وماليزيا. إنهم يسجلون نطاقًا ولا يفعلون شيئًا خلف كواليس موقعهم. إنهم يلعبون بالمال فقط وعندما تصل مدخلاتهم ومخرجاتهم إلى الصفر، سيتم إغلاق الموقع تمامًا وستضيع أموال العملاء الذين لم يجمعوا أرباحهم.
إليك بعض مواقع الخاصة بمخطط بونزي الاحتيالي:
Imtoaken.cc
يعبر هذا الموقع عن نشاطه في شكل التنقيب عن العملات الرقمية. ولم يكن نشطًا لعدة أشهر. حسب الفيديو التعريفي لهذا الموقع، يمكن ملاحظة أن مدير الموقع كان من دولة أفريقية. عند تقديم الموقع، يُزعم أنه يمكنك كسب المال على هذا الموقع دون القيام الاستثمار فيه. هذا يعني أنك تحصل على المكافأة بواسطة من تعرض عليهم الاستثمار في الموقع، فهم يقومون بذلك عن طريقك.
good.pn
يعبر هذا الموقع عن نشاطه في شكل الشركات الهرمية والتسويق الشبكي. وهي نشطة الآن (2 يونيو 2023). انتبه لأي استثمار، إذا رأيت أرباحًا نجومية دون بذل أي جهد، فيجب أن تكون سلسلة بونزي الاحتيالية. في هذا الموقع، على الرغم من الادعاء بأنه تسويق شبكي وأنك تحصل على ربح مقابل التعريف بالأصدقاء وشراء البضائع، ولكن عمليًا حتى بدون بيع المنتجات، يتم دفع الربح الخاص بك! هذا يعني أن اللعبة بالمال تستمر حتى التشبع.
tronsun.xyz
يزعم هذا الموقع أيضا أنه منصة لتعدين Tron. بينما تحصيص عملة ترون ممكن من موقع TronLink والتبادلات الأخرى التي وفرت إمكانية التحصيص لعملائها. وفقط على هذه المواقع يمكنك الاستثمار بثقة والحصول على ترون في المقابل.
columbustick.com
كان موقع كلمبوس تيك أحد مواقع بونزي الشهيرة في إيران والتي أودت بحياة العديد من الضحايا. دفع الموقع للمستثمرين 2 دولار في اليوم مقابل كل 40 دولارًا صنعوها. يشارك أفراد المجتمع، وخاصة الشباب، في مواقع Ponzi هذه على أمل كسب الدولارات.
proxima8
يواصل هذا الموقع العمل ويدفع لك فائدة شهرية بنسبة 100٪. نظرًا للطبيعة غير العادية لدفع أرباح هذه الشركة، فمن المتوقع أن يتم الإغلاق في أي لحظة!
trxfx.com
كان هذا الموقع أيضا سلسلة بونزي الاحتيالي وتم إغلاقه بعد الاحتيال وفقد أموال العملاء.
tronkind.online
يدعي موقع ترون كيند أنه يقوم بتعدين ترون ويقدم حاليًا خدمات وأنشطة. ووفقًا لدفع الأرباح غير العادية، فإنه مخطط بونزي الاحتيالي.
Qoojpn.com
كانت هذه الشركة تابعة لمخطط بونزي Ponzi وتعمل في شكل التسويق الشبكي والهرمي، والتي تم إغلاقها فيما بعد.
5iusd
تعمل شركة بونزي Ponzi الاحتيالية هذه أيضا في شكل شركة تكافئ العملاء على تعدين العملة الرقمية. بينما مبدأ الشركة هو Ponzi والاحتيال وتدفع أموال المستثمرين بأموال العملاء الجدد.
TMON
تيمون هو موقع للتجارة الإلكترونية يدفع فائدة بقدر 8 دولارات لكل 100 دولار. لكن العديد من المستخدمين استفادوا منه وكان هناك العديد من العملاء الذين استثمروا وأغلقت حساباتهم في الحال.
مواقع مخطط بونزي الجديدة
فيما يتعلق بإدخال مواقع بونزي الجديدة، يجب أن تعلم أنه كل يوم يخطط أشخاص جدد لموقع Ponzi جديد حتى يتمكنوا من جذب الناس وتحقيق أرباح ضخمة في هذا المجال. بمعرفة قليلة بإنشاء مواقع الويب وبرمجتها، ينشئ هؤلاء الأشخاص عملة جديدة أو يقدمون مشروعًا جديدًا مربحًا ويجذبون رأس المال.
لذلك ليست هناك حاجة لتقديم مواقع Ponzi جديدة. لأنه من المستحيل عمليا التعرف عليهم وتقديمهم في الوقت المناسب. لأن شعبيتها وخداعها بدأ من مدينة واحدة ، وبعد جذب الكثير من رؤوس الأموال ، ستنتشر الأخبار في جميع أنحاء العالم عندما قاموا بتحويل الكثير من رأس المال من أهل تلك المدينة إلى محافظهم!
لذلك، عندما ترى الخصائص التالية في شركة استثمارية ما، فاعلم أنها موقع بونزي Ponzi احتيالي.
خصائص مواقع بونزي Ponzi
- دفع أرباح كبيرة ونجومية للعملاء في الوقت المحدد وقابلة للتحصيل
- دفع المزيد من الأرباح مقابل التجميع الفرعي (تشكيل السلسلة الهرمية)
- ادعاء تعدين العملات الرقمية
- يدعي العمل في مشروع مربح
- مؤيدو مواقع بونزي Ponzi غالبًا ما يكونوا أشخاصًا يجيدون الخطاب ومن الطبقة المخملية
- إذا قمت بزيارة موقع Ponzi، فلن ترى أي عنوان للمقر الرئيسي للشركة أو رقم الترخيص، وما إلى ذلك.
- أو إذا رأيت عنوان الشركة أو رقم التسجيل، فسترى أنه مزيف بعد التأكد من هوية الشركة.
- تاريخ بدء مواقع Ponzi الجديدة بالعمل أقل من عام واحد.
الأسئلة المتداولة
ما هي عملية احتيال بونزي؟
في عملية احتيال Ponzi، تمنحك الشركة ربحًا جيدًا مقابل استثمارك وتدعي أن هذا الربح يتم توفيره من خلال أعمال الشركة أو الاستثمار في الفوركس، وما إلى ذلك. هذا بينما يتم توفير الربح من خلال أموال الأشخاص المستثمرين حديثًا وقريبًا ستنهار الشركة وسيخسر القادمون الجدد.
ما هو مخطط بونزي الاحتيالي؟
مشروع بونزي Ponzi هو نفس مخطط بونزي Ponzi المقدم في شكل مشروع، ولكن إذا انتبهت لطبيعة المشروع، فسترى نفس تنسيق التلاعب بالمال.
